I signori azionisti, sono convocati in assemblea ordinaria e  
 straordinaria presso il notaio dott. Lorenzo Stucchi di Milano, per  
 il giorno 30 aprile 2001 alle ore 12, e, ove occorra, in seconda  
 convocazione, per il giorno 14 maggio 2001, stesso luogo ed ora, per  
 discutere e deliberare sul seguente  
    Ordine del giorno:  
 
    Parte ordinaria:  
     1. Deliberazioni di cui all'art. 2364 del Codice civile.  
 
 
    Parte straordinaria:  
       1. Aumento capitale sociale da L. 3.000.000.000 a L.  
 3.485.286.000 a titolo gratuito;  
       2. Conversione del capitale sociale ed il valore delle azioni  
 in Euro;  
     3. Approvazione del nuovo statuto sociale.  
 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno  
 depositato le azioni nei modi e termini di legge presso la sede  
 sociale.  
 
     Milano, 30 marzo 2001  
 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
               Un amministratore: Giorgio Rossi Polvara               
                                                                      
M-2665 (A pagamento).