I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e   
 ordinaria per il giorno 28 aprile 1999 alle ore 10 presso la sede   
 sociale di Milano, via Verziere n. 11, in prima convocazione e,   
 occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 1999 alle   
 ore 10 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente   
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:   
     1. Riduzione del capitale per recesso soci;   
     2. Modifiche statutarie.   
 
 
    Parte ordinaria:   
     1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1998;   
     2. Approvazione della relazione sulla gestione;   
     3. Nomina del Consiglio di amministrazione;   
     4. Nomina del Collegio sindacale;   
     5. Varie ed eventuali.   
 
      Ai sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1962 n. 1745   
 possono intervenire all'assemblea i soci che abbiano depositato le   
 azioni, almeno cinque giorni prima, presso la sede sociale.   
 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
               Il presidente: prof. Adalberto Alberici                
                                                                      
M-2677 (A pagamento).