I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria  
 annuale e straordinaria per il giorno 30 aprile 2001 alle ore 10,45  
 in Milano, p.zza Cavour n. 1, presso lo studio degli avvocati  
 Capurro, Michetti e Roj ed occorrendo in seconda convocazione per il  
 giorno 8 maggio 2001 nello stesso luogo ed ora, per deliberare sul  
 seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:  
     1. Relazione sulla gestione e rapporto del Collegio sindacale;  
     2. Bilancio al 31 dicembre 2000 e deliberazioni relative;  
       3. Nomina dell'intero Consiglio di amministrazione per gli  
 esercizi 2001, 2002 e 2003, previa determinazione del numero dei suoi  
 membri;  
       4. Nomina dell'intero Collegio sindacale per gli anni 2001,  
 2002 e 2003; designazione del presidente del Collegio e  
 determinazione dell'emolumento annuo spettante ai Sindaci effettivi;  
     5. Altre delibere ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile.  
 
 
    Parte straordinaria:  
     1. Delibere ai sensi dell'art. 2446 del Codice civile;  
       2. Proposta di conversione in Euro del capitale sociale e  
 adozione di tale valuta come moneta di conto e conseguente modifica  
 dell'art. 6 dello Statuto sociale;  
       3. Modifica e aggiornamento degli articoli 2, 19, 21, 23 e 29  
 dello statuto sociale.  
 
       Milano, 30 marzo 2001  
 
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
              Il legale incaricato: avv. Roberto Capurro              
                                                                      
M-2678 (A pagamento).