Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      Si comunica che gli azionisti sono convocati in assemblea per le  
 ore 11,30 di venerdi' 27 aprile 2001 in Milano, via Ippodromo n. 100  
 (ingresso da via Eugenio Montale n. 3) ed, occorrendo in seconda  
 convocazione, per giovedì 3 maggio 2001, stessi ora e luogo, per  
 discutere e deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:  
       1. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione  
 bilancio al 31 dicembre 2000, nota integrativa e relazione del  
 Collegio sindacale: deliberazioni relative;  
       2. Provvedimenti in merito all'art. 2364 del Codice civile, n.  
 2 e 3;  
       3. Conferimento incarico di revisione e dell'attivita' di  
 controllo legale dei conti ai sensi dell'art. 165 del testo unico  
 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e della delibera Consob  
 n. 11971 del 14 maggio 1999: deliberazioni relative.  
 
    Parte straordinaria:  
       1. Conversione in Euro del capitale sociale con modifica  
 dell'art. 5 dello statuto sociale.  
 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che  
 avranno depositato le loro azioni, almeno cinque giorni prima di  
 quello stabilito per l'adunanza, presso la sede della societa' oppure  
 presso le seguenti casse incaricate: Istituto IMI S. Paolo S.p.a.,  
 Banca Nazionale del Lavoro, Società SNAI S.p.a. - Ufficio Titoli -  
 Milano, via Ippodromo n. 100 (ingresso da via Montale n. 3).  
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
            L'amministratore delegato: dott. Vanni Parenti            
                                                                      
M-2686 (A pagamento).