Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria presso la sede legale della societa' in Milano, via
 Triboniano n. 103/107 per il giorno 17 febbraio 1997 ore 1.0 in prima
 convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione alle ore 10 del
 giorno 18 febbraio 1997 per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       Nomina dell'amministratore delegato, conferimento poteri e
 determinazione del suo compenso.
 
    Parte straordinaria:
       Proposta di abbattimento del capitale sociale a L. 518.000.000
 per mancato versamento dei 7/10 su L. 60.000.000 da parte di un
 socio;
       Proposta di aumento del capitale sociale fino ad un massimo di
 L. 1.500.000.000 (unmiliardocinqucentomilioni).
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che, secondo le
 disposizioni di legge e statuto, abbiano effettuato il deposito dei
 certificati azionari almeno cinque giorni prima di quello fissato per
 la riunione presso la sede legale della societa' in Milano, via
 Triboniano n. 103/107.
    Transexpo S.p.a.
    Il presidente: Francesco Belvedere
 
M-269 (A pagamento).