Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti son convocati in assemblea ordinaria e   
 straordinaria, presso il Palazzo de Carolis, Sala Minerva, della   
 Banca di Roma, in Roma, via Lata n. 3 per il giorno 26 aprile 1999,   
 alle ore 18, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 27   
 aprile 1999, alle ore 15, stesso luogo, per deliberare sul seguente   
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:   
       1. Relazione del Consiglio sulla gestione; relazione del   
 Collegio sindacale; presentazione e approvazione del bilancio   
 dell'esercizio 1998, delibere relativeve conseguenti;   
     2. Nomina di due consiglieri;   
     3. Sostituzione di due sindaci effettivi e di uno supplente.   
 
    Parte straordinaria:   
       Modifica dello statuto sociale art. 4 per l'ampliamento delle   
 categorie di clientela.   
 
      Hanno diritto a partecipare all'assemblea gli azionisti che   
 presenteranno le specifiche certificazioni previste dall'art. 34 del   
 regolamento adottato con delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre   
 1998 per le azioni dematerializzate accentrate in Monte Titoli   
 S.p.a., rilasciate dai rispettivi intermediari.   
      Gli azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate   
 dovranno previamente consegnare le stesse ad un intermediario per la   
 loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di   
 dematerializzazione e chiedere il rilascio della citata   
 certificazione.   
     Milano, 24 marzo 1999   
 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                  Il presidente: dott. Bruno Losito                   
                                                                      
M-2698 (A pagamento).