Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso la sede in Milano, via Brera n. 21, per il 
 giorno 30 aprile 1998 alle ore 10,30 in prima convocazione, ed 
 occorrendo in seconda convocazione per il giorno 4 maggio 1998, 
 stesso luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Relazione sulla gestione; bilancio al 31 dicembre 1997; 
 relazione del Collegio sindacale e deliberazioni conseguenti; 
       2. Nomina degli amministratori previa determinazione del loro 
 numero; determinazione del compenso per l'esercizio 1998; 
       3. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente; 
 determinazione del compenso ai sindaci effettivi. 
 
 
    Parte straordinaria: 
     1. Modifica degli articoli 2, 14 e 21 dello statuto. 
 
 
      Potranno intervenire all'assemblea i soci che avranno depositato 
 i loro certificati azionari presso le casse sociali e/o presso Credit 
 Agricole Indosuez Succursale di Milano, nei termini di legge. 
 
     Milano, 26 marzo 1998 
 
                 per Il Consiglio di amministrazione                  
                Il presidente: dott. Ariberto Fassati                 
                                                                      
M-2714 (A pagamento).