Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
                                                                      
      I signori azionisti della 'Agricola Querciabella S.p.a.' sono  
 invitati a partecipare all'assemblea che, in forma ordinaria e  
 straordinaria, e' indetta, con inizio alle ore 16, per il giorno 30  
 aprile 2001 presso lo studio del notaio Guido Bianchi in Milano, via  
 Silvio Pellico n. 6, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda  
 adunanza per il giorno 8 maggio 2001, stessa ora e luogo, per  
 discutere e deliberare sul seguente  
Ordine del giorno:  
 
    A) Parte ordinaria:  
       1. Delibere ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile: n. 1,  
 approvazione del bilancio al 31 dicembre 2000;  
     2. Varie ed eventuali.  
 
    B) Parte straordinaria:  
       3. Conversione del capitale sociale in Euro e proposta di  
 aumento.  
     4. Varie ed eventuali inerenti e pertinenti.  
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano  
 depositato, almeno cinque giorni prima dell'assemblea stessa, i loro  
 certificati azionari presso la sede sociale ovvero presso le banche  
 incaricate.  
 
     Milano, 28 marzo 2001  
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                     dott. Marziano F. Lavizzari                      
                                                                      
M-2715 (A pagamento).