I signori azionisti della societa' sono convocati in assemblea  
 ordinaria in prima convocazione il giorno 30 aprile 2001 alle ore  
 8,30 ed in seconda convocazione il giorno 4 maggio 2001 alle ore 9,30  
 presso la sede sociale in Milano, via Fabio Filzi, 25/A per discutere  
 sul seguente  
    Ordine del giorno:  
       1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 n. 1) in merito al  
 bilancio Generale Capital Finance S.p.a.;  
     2. Conferimento incarico a societa' di revisione per l'anno 2001.  
 
 
      Per intervenire all'assemblea, l'azionista deve depositare le  
 azioni almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza  
 presso la sede sociale di Milano.  
 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                 Il presidente: dott. Luigi Epomiceno                 
                                                                      
M-2721 (A pagamento).