Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria          
                                                                      
      L'assemblea straordinaria ed ordinaria della Banca Regionale 
 Europea S.p.a. e' convocata presso la sede legale in Cuneo, via Roma 
 n. 13, per il giorno 29 aprile 1998 alle ore 11 in prima convocazione 
 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 1998, 
 stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
     1. Modifica degli artt. 22 e 29 dello statuto sociale. 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio al 31 dicembre 1997; relazione del Consiglio di 
 amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio sindacale; 
 deliberazioni conseguenti; 
       2. Nomina dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale e 
 determinazione del relativo compenso; 
       3. Adozione di determinazioni inerenti alla nuova disciplina in 
 materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie 
 per l'assunzione dell'obbligo di pagamento da parte della banca; 
     4. Varie ed eventuali. 
 
      Il diritto di intervento all'assemblea e' regolato dalle vigenti 
 disposizioni di legge. 
     Milano, 30 marzo 1998 
 
                 per Il Consiglio di amministrazione                  
                     Il presidente: Oscar Casnici                     
                                                                      
M-2754 (A pagamento).