E' convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria della   
 societa'Europ Assistance Italia S.p.a. presso la sede sociale in   
 Milano, piazza Trento n. 8, in prima convocazione il giorno 26 aprile   
 1999 alle ore 12 per la parte ordinaria, e alle ore 12,30 per la   
 parte straordinaria ed in seconda convocazione, stesso luogo ed ora,   
 il giorno 27 aprile 1999, per discutere e deliberare sul seguente   
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:   
     1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 Codice civile;   
       2. Emolumenti al Consiglio di amministrazione per l'esercizio   
 1999;   
 
    Parte straordinaria:   
     Modifiche statutarie, variazione articoli 16 e 20.   
 
 
      Possono partecipare all'assemblea i titolari di azioni,   
 ancorche' gia' iscritti nel libro dei soci, che abbiano depositato le   
 azioni, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea,   
 presso la cassa della societa' nonche' presso qualsiasi Banca o   
 Istituto di credito.   
 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                L'amministratore delegato: Mauro Melis                
                                                                      
M-2760 (A pagamento).