Avviso di convocazione                        
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e  
 straordinaria per il giorno 27 aprile 2001 alle ore 15, presso la  
 sede amministrativa della societa' Sanpaolo Imi Asset Management SGR  
 S.p.a., in Torino, via Giolitti n. 58, in prima convocazione e,  
 occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 4 maggio 2001, alla  
 stessa ora e nello stesso luogo, per deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:  
       1. Nomina del Consiglio di amministrazione in sostituzione  
 dell'amministratore unico dimissionario e determinazione del numero e  
 del compenso degli amministratori;  
       2. Sanzioni amministrative tributarie: deliberazioni ai sensi  
 dell'art. 11, comma 6, del decreto legislativo n. 472/1997.  
 
    Parte straordinaria:  
     1. Aumento del capitale sociale mediante conferimento;  
       2. Modifiche statutarie: art. 1 (denominazione); art. 4  
 (oggetto sociale).  
 
 
      Ai sensi di legge, saranno depositate, almeno quindici giorni  
 prima dell'assemblea, presso la sede sociale, a disposizione dei  
 signori azionisti, la perizia ex art. 2343 del Codice civile ed il  
 parere del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 2441, n. 6 del  
 Codice civile.  
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel  
 libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per  
 l'assemblea, e quelli che hanno depositato nel temine stesso le loro  
 azioni presso la sede sociale.  
 
                       L'amministratore unico:                        
                 dott. Stefano Luigi Rosetti Zannoni                  
                                                                      
M-2765 (A pagamento).