Convocazione di assemblea straordinaria                
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria   
 presso lo studio notarile Salvini-Colombo in Milano via Borgogna n.   
 5, per il giorno 29 aprile 1999 alle ore 12 in prima convocazione ed   
 occorrendo in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 1999,   
 stesso luogo e stessa ora, per deliberare sul seguente   
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Aumento del capitale sociale da L. 200.000.000.000 aL.   
 300.000.000.000; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto   
 sociale;   
       2. Emissione prestito obbligazionario subordinato non   
 convertibile dell'importo di L. 100.000.000.000 ed approvazione del   
 relativo regolamento;   
       3. Integrazione dell'art. 2 dello statuto sociale a seguito   
 dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio   
 1998.   
 
      Hanno diritto di intervenire gli azionisti che abbiano   
 effettuato, almeno cinque giorni prima di quello fissato per   
 l'adunanza, ildeposito delle azioni presso la cassa sociale o presso   
 la cassa incaricata Banco Ambrosiano Veneto S.p.a., piazza Paolo   
 Ferrari n. 10, Milano.   
                     p. Caboto Holding SIM S.p.a.                     
                 Il presidente: dott. Christian Merle                 
                                                                      
M-2768 (A pagamento).