I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il   
 giorno 29 aprile 1999, alle ore 11, in San Donato Milanese (Milano),   
 piazza Vanoni n. 1, 1. Palazzo Uffici ENI, in prima convocazione e,   
 occorrendo, per il giorno 28 maggio 1999, stessi ora e luogo, in   
 seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente   
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 1998, bilancio   
 consolidato al 31 dicembre 1998 e connesse relazioni degli   
 amministratori sulla gestione, del Collegio sindacale e della   
 societa' di revisione. Deliberazioni conseguenti;   
       2. Revoca dell'incarico di revisione e certificazione conferito   
 per il triennio 1998-2000 e conferimento, ai sensi dell'articolo 165   
 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, dell'incarico di   
 revisione contabile del bilancio di esercizio e del bilancio   
 consolidato nonche' dell'incarico per la revisione limitata della   
 situazione semestrale per il periodo 1999-2000;   
       3. Nomina del Consiglio di amministrazione previa   
 determinazione del numero dei componenti e la durata in carica,   
 nomina del suo presidente; definizione del compenso spettante agli   
 amministratori per il periodo di carica.   
 
      Potranno partecipare all'assemblea gli azionisti che avranno   
 depositato i loro certificati azionari, nei termini di legge, presso   
 la sede della societa'.   
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                 Il presidente: dott. Angelo Ferrari                  
M-2772 (A pagamento).