I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso   
 l'Aula Galileo dell'Ospedale S. Raffaele in Milano, via Olgettina n.   
 60, per il giorno 29 aprile 1999 alle ore 10 in prima convocazione   
 ed, occorrendo, per il giorno 7 maggio alla stessa ora e luogo in   
 seconda convocazione, per deliberare sul seguente   
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1998,   
 relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione e rapporto   
 del Collegio sindacale, delibere inerenti e conseguenti;   
       2. Nomina componenti del Consiglio di amministrazione per gli   
 esercizi 1999 - 2000 - 2001 per scadenza mandato;   
       3. Nomina componenti del Collegio sindacale per gli esercizi   
 1999 - 2000 - 2001 per scadenza mandato e determinazione dei relativi   
 emolumenti;   
       4. Altre eventuali deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del   
 Codice civile.   
 
      Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti che   
 avranno depositato le loro azioni presso la sede sociale, almeno   
 cinque giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.   
     Milano, 29 marzo 1999   
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                     dott.ssa Raffaella Voltolini                     
M-2774 (A pagamento).