Gli azionisti della Euromobiliare S.p.a. sono convocati in  
 assemblea ordinaria presso gli uffici della Banca Commerciale  
 Italiana in corso di Porta Nuova 7, Milano, per le ore 11 del giorno  
 29 aprile 1996, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30  
 aprile 1996, lessi luogo ed ora, in seconda convocazione, per  
 discutere e deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31  
 dicembre 1995;  
       2. Nomina degli amministratori, previa determinazione del loro  
 numero;  
     3. Determinazione del compenso degli amministratori;  
       4. Conferimento a societa' di revisione dell'incarico di  
 certificazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato  
 di gruppo.  
 
      Possono partecipare alla assemblea gli azionisti che abbiano  
 depositato le loro azioni, almeno cinque giorni liberi prima di  
 quello fissato per la riunione, presso la Cassa sociale o presso le  
 seguenti casse incaricate: Banca Commerciale Italiana, Banca  
 Euromobiliare, Banco Ambrosiano Veneto, Banca di Roma, Credito  
 Emiliano, Credito Italiano, Monte dei Paschi di Siena, Monte Titoli  
 S.p.a. per i titoli dalla stessa amministrati.  
 
     Milano, 25 marzo 1996  
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                  Il presidente: dott. Alberto Milla                  
                                                                      
M-2814 (A pagamento).