Gli azionisti della societa' sono convocati in assemblea  
 generale ordinaria per il 30 aprile 1996 alle ore 18 in Pavia, via  
 Bernardino da Feltre n. 6, ed eventualmente in seconda convocazione  
 il 2 maggio 1996 alle ore 18, stesso luogo, per deliberare sul  
 seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione bilancio al 31 dicembre 1995, relazione del  
 Collegio sindacale e conseguenti deliberazioni.  
 
 
      Possono partecipare all'assemblea i titolari di azioni che  
 risultino iscritti sul libro dei soci almeno cinque giorni prima  
 della data dell'assemblea e che nello stesso termine abbiano  
 depositato presso la sede della societa', ovvero presso qualsiasi  
 sede del Banco Ambrosiano Veneto, le loro azioni in ottemperanza al  
 disposto dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.  
      Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio avente diritto  
 a voto, purche' non sia amministratore della societa', mediante  
 semplice delega scritta.  
     Pavia, 27 marzo 1996  
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                Il presidente: rag. Roberto Romagnoli                 
M-2822 (A pagamento).