I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in   
 prima convocazione il giorno 29 aprile 1999 alle ore 18 in Milano,   
 presso la sede legale della societa', via Amedei n. 6 ed, occorrendo,   
 in seconda convocazione il giorno 30 aprile 1999, alle ore 12, in   
 Milano presso Centrobanca S.p.a., corso Europa n. 16, per deliberare   
 sul seguente   
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre   
 1998; relazione del Consiglio di amministrazione; relazione del   
 Collegio sindacale. Deliberazioni relative;   
       2. Integrazione del Consiglio di amministrazione previa   
 eventuale determinazione del numero dei componenti.   
 
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno   
 depositato i titoli in tempo utile, a norma di legge, presso la sede   
 sociale o presso l'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane.   
 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                  Il vice presidente: Luigi Capuano                   
M-2827 (A pagamento).