Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      E' convocata l'assemblea degli azionisti della Num S.p.a. in   
 sede ordinaria, presso la sede legale della societa' Num S.p.a. in   
 Milano, viale Monza n. 253, in prima convocazione per il giorno 26   
 aprile 1999 alle ore 11, ed in seconda convocazione per il giorno 27   
 aprile 1999, stesso luogo e stessa ora, per deliberare sul seguente   
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Deliberazione ai sensi dell'art. 2364 Codice civile in   
 merito all'approvazione del bilancio e della relazione sulla gestione   
 relativi all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 1998;   
     2. Rinnovo cariche sociali;   
     3. Varie ed eventuali.   
 
 
      Possono intervenire in assemblea gli azionisti che, a norma   
 delle vigenti disposizioni di legge, abbiano effettuato il deposito   
 delle azioni presso la sede sociale, almeno cinque giorni liberi   
 prima di quello stabilito per l'adunanza.   
      Gli azionisti potranno presenziare all'assemblea di persona o   
 per delega.   
 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Philippe Loirat                            
                                                                      
M-2829 (A pagamento).