I signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in 
 Milano, via Cornaggia n. 10, presso gli uffici della 'Fis Fiduciaria 
 Generale S.p.a.', per il giorno 30 aprile 2002 alle ore 14,30 in 
 prima convocazione, e per il giorno 8 maggio 2002, stesso luogo ed 
 ora, in eventuale seconda convocazione, per discutere e deliberare 
 sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       Esame ed approvazione del bilancio e della nota integrativa al 
 31dicembre 2001; relazione sulla gestione; relazione del Collegio 
 sindacale; deliberazioni relative; 
     Nomina dell'amministratore unico; 
       Comunicazioni in merito alla conversione del capitale sociale 
 in Euro. 
 
      Per l'intervento in assemblea le azioni dovranno essere 
 depositate presso le casse incaricate nei termini di legge. 
                       L'amministratore unico:                        
                       Stephen Nicholas Downing                       
M-2855 (A pagamento).