I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la  
 sede sociale in Milano, via Olgettina n. 25, per il giorno 30 aprile 
   2002 alte ore 16 in prima convocazione, ed eventualmente per il    
     giorno 6maggio 2002 alle ore 14,30, stesso luogo, in seconda     
              convocazione, per deliberare sul seguente               
                          Ordine del giorno:                          
     Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2001; 
       Assunzione del debito derivante da sanzioni amministrative 
 tributarie ai sensi dell'art. 11, 6. comma del decreto legislativo n. 
 472/1997; 
     Coperture assicurative Amministratori; 
     Emolumenti. 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli Azionisti che avranno 
 depositato le loro azioni, almeno cinque giorni prima di quello 
 fissato per l'Assemblea, presso la sede sociale o presso Banca Intesa 
 BCI S.p.a. - Rete Cariplo. 
                                      Il presidente: Giuseppe Bencini.
M-2857 (A pagamento).