Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria il giorno 30 aprile 2002, alle ore 9, a Milano, via 
 Metastasio n. 5, presso lo studio dei Notai Zabban, Notari, Rampolla, 
 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 15 maggio 2002, 
 stessa ora e luogo per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Esame ed approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 
 dicembre 2001, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla 
 gestione e relazione del Collegio Sindacale e delibere inerenti e 
 consequenziali; 
     2. Ratifica dell'operato degli Amministratori; 
     3. Altre deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile. 
 
    Parte straordinaria: 
     1. Aumento del capitale sociale; 
       2. Modifica degli articoli n. 6, 13, 23, 27 dello statuto 
 sociale. 
 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che 
 avranno depositato le loro azioni nelle casse sociali almeno cinque 
 giorni prima di quello fissato rispettivamente per la prima e la 
 seconda convocazione. 
                 p. Il Consiglio di Amministrazione:                  
                            Luigi Garlati                             
                                                                      
M-2870 (A pagamento).