Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la  
 Cariplo S.p.a. via Monte di Pieta' n. 8, Milano, per il giorno 30  
 aprile 1996, alle 10 in prima convocazione ed occorrendo per il  
 giorno 6 maggio 1996, alle ore 11,30 stesso luogo, per discutere e  
 deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio al 31 dicembre 1995, relazioni del Consiglio di  
 amministrazione e del Collegio sindacale e delibere conseguenti;  
     2. Conferma e nomina di amministratori;  
     3. Nomina del Collegio sindacale e determinazione loro compenso;  
     4. Varie ed eventuali.  
 
 
      Possono intervenire all'assemblea i Soci che abbiano depositato  
 le azioni almeno cinque giorni prima della data dell'assemblea  
 stessa, presso le Casse sociali o presso la Cassa di Risparmio delle  
 Provincie Lombarde, sede di Milano.  
 
    Milano, 26 marzo 1996  
                                Il presidente: comm. Rossano Bellelli.
M-2882 (A pagamento).