I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria, presso la   
 sede secondaria della Societa' in Concorezzo (MI), via Monza n. 1,   
 per il giorno 29 aprile 1999 alle ore 11 ed in eventuale seconda   
 convocazione per il giorno 20 maggio 1999, stesso luogo ed ora, per   
 discutere e deliberare sul seguente   
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1998 e   
 deliberazioni relative;   
     2. Bilancio consolidato al 31 dicembre 1989;   
     3. Nomina di un amministratore;   
       4. Nomina del Collegio sindacale per il triennio 1999/2001 e   
 designazione del suo presidente;   
     5. Compenso ai sindaci;   
       6. Eventuali altre deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del   
 Codice civile.   
 
 
      L'intervento all'assemblea e' regolato dalle norme di legge e   
 dallo statuto sociale, con deposito delle azioni presso la sede   
 sociale o presso la sede di Milano della Banca Commerciale Italiana.   
          p. Il presidente del Consiglio di amministrazione:          
                        dott. Gustavo Spizzico                        
                                                                      
M-2886 (A pagamento).