Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e   
 straordinaria presso la sede legale, via Domenichino n. 5, per il   
 giorno 30 aprile 1999 alle ore 10,30, in prima convocazione e,   
 occorrendo, per il giorno 7 maggio 1999 stessi ora e luogo, in   
 seconda convocazione per deliberare sul seguente   
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:   
       1. Esame del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre   
 1998, della relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione   
 e della relazione del Collegio sindacale; deliberazioni inerenti e   
 conseguenti;   
       2. Integrazione del Consiglio di amministrazione e nomina   
 relativa;   
       3. Altre eventuali deliberazioni di cui all'art. 2364 del   
 Codice civile.   
 
    Parte straordinaria:   
       Aumento del capitale sociale da L. 16.000.000.000 aL.   
 20.000.000.000 in forma gratuita, con utilizzo di riserve disponibili   
 e di utili accantonati negli esercizi chiusi fino al 31 dicembre 1998   
 con conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.   
 
      Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti che   
 avranno depositato almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato   
 per l'adunanza, i loro certificati azionari presso la sede sociale,   
 oppure presso la Banca Nazionale del Lavoro, presso la Banca Agricola   
 Mantovana o presso la Banca di Roma.   
 
     Milano, 29 marzo 1999   
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
              Il presidente: dott. Massimiliano Pancera               
                                                                      
M-2892 (A pagamento).