Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il giorno 
 30aprile 2004, alle ore 11, presso la sede legale in Milano, foro 
 Buonaparte n. 70 ed, in seconda convocazione, il giorno 7 maggio 
 2004, alle ore 9, stesso luogo, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2003, 
 relazione dell'amministratore unico sulla gestione e relazione del 
 Collegio sindacale e delibere inerenti e consequenziali; 
     2. Altre deliberazioni ex art. 2364 del Codice civile. 
 
    Parte straordinaria: 
     1. Trasformazione in societa' a responsabilita' limitata; 
     2. Adozione di un nuovo statuto sociale. 
                                                                      
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che 
 avranno depositato le loro azioni nella casse sociali ai sensi di 
 legge. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            Michele Molina                            
                                                                      
M-2898 (A pagamento).