I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria il 
 giorno 30 aprile 2002 alle ore 15 presso la sede sociale di Antalis 
 S.p.a., in via Viviani n. 8, a Milano, ed occorrendo in seconda 
 convocazione il giorno 29 maggio 2002 stesso luogo e stessa ora, per 
 discutere e deliberare sul seguente 
Ordine del giorno: 
       1. Deliberazioni in merito all'approvazione del Bilancio al 31 
 dicembre 2001 e della relativa Relazione sulla Gestione; 
       2. Deliberazioni in merito alla composizione del Consiglio di 
 Amministrazione; 
       3. Deliberazioni in merito alla reintegrazione del Collegio 
 Sindacale; 
     4. Varie ed eventuali. 
 
      Per intervenire all'Assemblea gli Azionisti dovranno, ai sensi 
 dell'art. 2370 del Codice civile e della legge 29 dicembre 1962, n. 
 1745, depositare le loro azioni almeno cinque giorni prima del giorno 
 fissato per l'Assemblea presso le Banche incaricate o presso le casse 
 sociali. 
 
                  p. Il Consiglio di Amministrazione                  
        Il Presidente del Collegio Sindacale: Pier Luca Mazza         
                                                                      
M-2904 (A pagamento).