I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso gli uffici della Ferro (Italia) S.r.l., via 
 Radici in Piano n.312, Formigine (MO), frazione Casinalbo, per il 
 giorno 30 aprile 2004 alle ore 9 (parte ordinaria) e alle ore 10,30 
 (parte straordinaria), in prima convocazione oppure, occorrendo, per 
 il giorno 3 maggio 2004, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione 
 per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2003 e della relazione 
 del Consiglio di amministrazione sulla gestione; relazione del 
 Collegio sindacale; delibere conseguenti. 
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di 
 Cerdec Ceramics Italia S.p.a. (con unico socio) e Ferro Cerpart 
 S.r.l. (con unico socio) nella Ferro (Italia) S.r.l. sulla base dei 
 rispettivi bilanci al 31 dicembre 2003; delibere relative e 
 conseguenti. 
                                                                      
      L'intervento in assemblea e' regolato dalle vigenti norme di 
 legge e dallo statuto sociale. 
 
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                            Rossana Tissi                             
                                                                      
M-2905 (A pagamento).