I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il  
 giorno 30 aprile 1996 alle ore 10,30, in San Donato Milanese  
 (Milano), piazza Vanoni 1, 1. Palazzo Uffici ENI, in prima  
 convocazione e, occorrendo, per il giorno 22 maggio 1996, stessi ora  
 e luogo, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul  
 seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio  
 sindacale, relazione di certificazione della societa' di revisione,  
 bilancio al 31 dicembre 1995 e deliberazioni relative; presentazione  
 del bilancio consolidato di gruppo;  
       2. Determinazione del compenso degli amministratori per  
 l'esercizio 1995;  
     3. Adeguamento della retribuzione del Collegio sindacale;  
       4. Nomina del Consiglio di amministrazione previa  
 determinazione del numero degli amministratori e della loro durata in  
 carica;  
     5. Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione;  
       6. Determinazione del compenso degli amministratori per il  
 periodo di carica.  
 
 
      Potranno partecipare all'assemblea gli azionisti che avranno  
 depositato i loro certificati azionari, nei termini di legge, presso  
 la sede della societa', la Cassa di Risparmio delle Provincie  
 Lombarde - San Donato Milanese 'Metanopoli' (MI), il Banco Ambrosiano  
 Veneto, piazza Paolo Ferrari, 10 - Milano, il Credito Italiano,  
 piazza Cordusio -Milano, la Banca Popolare di Milano, Galleria de  
 Cristoforis, 7 -Milano.  
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                Il presidente: ing. Vittorio Meazzini                 
                                                                      
M-2919 (A pagamento).