I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 la sede legale della societa' in via del Vecchio Politecnico n. 3, in 
 Milano, per il giorno 30 aprile 2004 alle ore 16, in prima 
 convocazione e, occorrendo, per il giorno 6 maggio 2004, stessa ora e 
 luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2003 e della 
 relazione sulla gestione; 
     2. Relazione del Collegio sindacale; 
     3. Relazione della societa' di revisione; 
       4. Determinazione del compenso spettante ai componenti del 
 Consiglio di amministrazione per l'anno 2004; 
     5. Cariche sociali; 
     6. Varie ed eventuali. 
 
    Deposito delle azioni ai sensi di legge. 
 
     Milano, 1. aprile 2004 
 
                        UBS Fiduciaria S.p.a.                         
                      Il presidente: Angelo Vibi                      
                                                                      
M-2944 (A pagamento).