I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e  
 straordinaria presso gli uffici della societa' Santa Valeria S.p.a,  
 via Torino, n. 2 alle ore 15 del giorno 29 aprile 1996 in prima  
 convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 7  
 maggio 1996, stessi luogo ed ora per discutere e deliberare sul  
 seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:  
       1. Bilancio al 31 dicembre 1995; Relazione sulla gestione:  
 Relazione del Collegio sindacale;  
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione previa  
 determinazione del numero degli amministratori della loro durata in  
 carica e dell'emolumento al Consiglio stesso;  
       3. Conferimento dell'incarico a societa' di revisione per  
 l'esercizio 1996.  
 
    Parte straordinaria:  
       1. Modifiche degli articoli 4, 5, 6, dal 12 fino al 20 e 23  
 dello statuto sociale.  
 
 
      Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti che, ai  
 sensi di statuto e ai fini di legge, abbiano provveduto a depositare  
 le loro azioni preso la sede sociale almeno 5 giorni prima di quello  
 fissato per l'assemblea.  
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                 Il presidente: dott. Guido Germinasi                 
M-2948 (A pagamento).