Avviso di convocazione di assemblea                  
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e   
 straordinaria in Milano, presso la sede legale, per il giorno 30   
 aprile 1999 alle ore 10, in prima convocazione, e per il giorno 3   
 maggio 1999 stesso luogo ed ora, in eventuale seconda convocazione,   
 per discutere e deliberare sul seguente   
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:   
       1. Esame ed approvazione del bilancio e della nota integrativa   
 al 31 dicembre 1998, relazione sulla gestione, relazione del Collegio   
 sindacale, deliberazioni relative;   
       2. Determinazione del numero dei consiglieri in carica ovvero   
 nomina di un consigliere;   
     3. Nomina del Collegio sindacale;   
 
      4. Conferimento incarico a societa' di revisione per la   
 certificazione del bilancio 1999.   
Parte straordinaria:   
       1. Proposta di ampliamento dell'oggetto sociale, conseguente   
 modifica dell'art. 3 dello statuto sociale;   
       2. Proposta di adeguamento dello statuto sociale alle regole   
 previste dal decreto legislativo n. 385/1993 e alle successive   
 deliberazioni adottate dal C.I.C.R. il 3 marzo 1994;   
     3. Proposta di modifica dell'art. 19 dello statuto sociale.   
 
 
      Per l'intervento in assemblea le azioni dovranno essere   
 depositate presso le casse incaricate nei termini di legge.   
      Il segretario permanente del Consiglio di amministrazione:      
                           Francesco Susino                           
                                                                      
M-2955 (A pagamento).