L'ordine del giorno dell'assemblea convocata con avviso del 24   
 marzo 1999 per il giorno 26 aprile 1999 alle ore 11, presso la sede   
 sociale in Milano, via Andrea Ponti n. 8/10, in prima convocazione   
 ed, occorrendo, per il giorno 27 aprile 1999, stessa ora e luogo, e'   
 modificato come segue   
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Bilancio al 31 dicembre 1998;   
       2. Situazione patrimoniale al 28 febbraio 1999 e deliberazioni   
 conseguenti;   
       3. Provvedimenti ex art. 2447 del Codice civile; proposta di un   
 socio, previa copertura delle perdite risultanti dalla situazione   
 patrimoniale al 28 febbraio 1999 mediante utilizzazione delle   
 riserve, azzeramento del capitale sociale ed utilizzazione del   
 sovrappresso di cui infra destinato alla copertura della perdita   
 residuata dopo l'azzeramento del capitale sociale, di aumento del   
 capitale sociale a L. 2.000.000.000 con sovrapprezzo complessivo pari   
 alla perdita risultante dalla situazione patrimoniale al 28 febbraio   
 1999 eccedente le riserve ed il capitale sociale;   
     4. Nomina di amministratori previa determinazione del loronumero;   
     5. Nomina del Collegio sindacale.   
                        L'amministratore delegato: dott. Vito Leovino.
                                                                      
M-2957 (A pagamento).