Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e 
 ordinaria presso lo studio del notaio dott. Enrico Bellezza, corso 
 Venezia n.18 - 20121 in Milano per il giorno 30 aprile 2004 alle ore 
 15,30, in prima convocazione, ed il giorno 5 maggio 2004, stesso 
 luogo e stessa ora, eventuale seconda convocazione, per deliberare 
 sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Trasferimento della sede legale della societa'. 
 Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
       2. Modifiche statutarie di aggiornamento ex decreto legislativo 
 n. 6/2003 e sue successive modificazioni, riguardanti, in 
 particolare, la sede sociale (art. 2), la convocazione dell'assemblea 
 (art. 13 e la clausola compromissoria (art. 30). 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Provvedimenti di cui all'art. 2364, primo comma, punti 1) e 
 3) del Codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
 
      Hanno diritto di partecipare all'assemblea gli azionisti che 
 abbiano depositato le loro azioni almeno cinque giorni prima della 
 data fissata per l'assemblea, presso le casse sociali. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                        dott. Dragan Jankovic                         
                                                                      
M-2965 (A pagamento).