I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria per le ore 9,30 del 30 aprile 2004 presso lo studio 
 notarile Severini Calafiori in Milano, piazza S. Babila n. 1, in 
 prima convocazione e per il 6 maggio 2004 stessi luogo ed ora, in 
 eventuale seconda, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio al 31 dicembre 2003, relazioni accompagnatorie e 
 delibere relative; 
     2. Nomina dell'Organo amministrativo; 
     3. Nomina del Collegio sindacale; 
     4. Varie ed eventuali. 
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Modifiche e/o integrazioni dell'attuale statuto della 
 societa', con particolare riguardo all'indicazione della sede della 
 societa', la durata, le nuove normative sull'assemblea, sull'organo 
 amministrativo e sull'organo di controllo nonche' a tutte le altre 
 previsioni rese necessarie o convenienti a seguito dell'entrata in 
 vigore del decreto legislativo 17gennaio 2003, n. 6. 
     Adozione nuovo testo di statuto. 
     2. Varie ed eventuali. 
                                                                      
    Deposito azioni come per legge. 
                        L'amministratore unico: dott. Federico Cocchi.
M-2973 (A pagamento).