I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso   
 la sede della societa' in Assago, via Marconi n. 2 per il giorno 30   
 aprile 1999 alle ore 8 ed in eventuale seconda convocazione per il   
 giorno 3 maggio 1999, stesso luogo alle ore 18, per deliberare sul   
 seguente   
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1998 e relazione   
 accompagnatorie relative;   
     2. Delibere di cui   agli artt. 2364 e 2386 del Codice civile.   
 
 
      Ai sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745   
 possono intervenire all'assemblea i soci che abbiano effettuato il   
 deposito delle azioni almeno cinque giorni prima presso la sede   
 sociale o presso la Banca popolare dell'Emilia Romagna, sede di   
 Milano, via Mengoni n. 2.   
     Assago, 30 marzo 1999   
 
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                       Ernesto Francesco Villa                        
                                                                      
M-2978 (A pagamento).