I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria in
 Milano, presso la sede sociale, via Camperio n. 9, il giorno 24
 febbraio 2000 alle ore 11,30 e, occorrendo, il giorno 9 marzo 2000
 stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e
 deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
     Modifica dell'art. 4 e dell'art. 20 dello statuto.
 
      Possono intervenire gli azionisti che abbiano depositato le
 proprie azioni almeno cinque giorni prima di quello fissato per
 l'assemblea presso la sede o presso uno dei seguenti istituti di
 credito: Banco di Sardegna S.p.a., Cassa di Risparmio in Bologna
 S.p.a., Cassa di Risparmio di Firenze S.p.a., Banca Carige S.p.a.,
 Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.a.
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
           L'amministratore delegato: dott. Marco Bolgiani            
                                                                      
M-298 (A pagamento).