Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I Signori Azionisti della Italease Finance S.p.a., iscritta 
 nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 
 385/1993 con il n. 32415.2, sono convocati in Assemblea Straordinaria 
 e Ordinaria presso la sede della Banca per il Leasing - Italease 
 S.p.a. in Milano, via Cino del Duca n. 12, in prima convocazione per 
 il giorno 29 aprile 2002 alle ore 16, ed occorrendo in seconda 
 convocazione per il giorno 6 maggio 2002, stesso luogo e stessa ora, 
 per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Modifica dell'art. 3 (Sede) e dell'art. 7 (Amministrazione) 
 dello Statuto Sociale e deliberazioni relative; 
     2. Conferimento poteri per l'esecuzione di quanto sopra. 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2001, relazione 
 degli amministratori sulla gestione; relazione del Collegio 
 Sindacale; delibere conseguenti; 
       2. Determinazione dell'emolumento del Collegio Sindacale, 
 delibere conseguenti; 
       3. Assegnazione di gettone di presenza agli Amministratori, 
 delibere conseguenti. 
 
      Ai sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 e 
 successive modificazioni, possono intervenire all'assemblea gli 
 azionisti che abbiano depositato, almeno cinque giorni prima, le 
 azioni presso la sede sociale. 
     Milano, 3 aprile 2002 
 
                  p. Il Consiglio di Amministrazione                  
               Il Presidente: prof. Alessandro Carretta               
                                                                      
M-2991 (A pagamento).