I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e  
 straordinaria presso la sede sociale in Milano, largo Richini n. 6,  
 per il giorno 29 aprile 1996 alle ore 11,30 in prima convocazione e,  
 occorrendo per il giorno 7 maggio 1996, stessi luogo ed ora in  
 seconda convocazione, per deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:  
       1. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione e  
 relazione del Collegio sindacale; Bilancio al 31 dicembre 1995 e  
 delibere conseguenti;  
     2. Integrazione del Consiglio di amministrazione.  
 
 
    Parte straordinaria:  
       1. Proposta di fusione per incorporazione delle societa' Codis  
 Due S.p.a., Pasfin Finance S.p.a. e Dufin s.r.l. nella Codis S.p.a.:  
 delibere conseguenti.  
 
 
    L'intervento in assemblea e' regolato dalle norme di legge.  
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                 Il presidente: dott. Giuseppe Daveri                 
M-2994 (A pagamento).