Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e 
 Straordinaria per il giorno 29 aprile 2002 alle ore 14 presso lo 
 Studio del Notaio Francesco Cavallone in Milano - Piazza della 
 Repubblica n. 28, inprima convocazione, ed occorrendo in seconda 
 convocazione per il giorno 30aprile2002 stesso luogo ed ora per 
 discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile sul 
 bilancio al 31 dicembre 2001; 
     2. Nomina delle cariche sociali; 
     3. Emolumenti al Consiglio di Amministrazione; 
     4. Delibere in ordine all'articolo 6 dello Statuto; 
     5. Varie ed eventuali. 
 
    Parte straordinaria: 
     Modifica della denominazione e dell'oggetto; 
     Aumento del Capitale Sociale; 
     Altre modifiche statutarie; 
 
    Adozione di un nuovo testo di statuto sociale. 
  All'Assemblea hanno diritto di intervenire gli Azionisti che avranno 
 effettuato il deposito delle azioni presso la sede sociale, almeno 
 cinque giorni prima dell'Assemblea. 
 
                  p. Il Consiglio di Amministrazione                  
                      Il Presidente: Ralph Arbib                      
                                                                      
M-3000 (A pagamento).