Convocazione di assemblea straordinaria                
                                                                      
      I Signori azionisti sono convocati in Assemblea straordinaria 
 presso la sede della Banca Popolare di Milano, piazza Meda n.4, 
 Milano, per il giorno 23 maggio 2002 alle ore 10,30 in prima 
 convocazione ed occorrendo per il giorno 6 giugno 2002, stessa ora e 
 luogo, in eventuale seconda convocazione, per discutere e deliberare 
 sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Riduzione del capitale sociale ai sensi dell'art. 2445 cod. 
 civ. fino ad un massimo di Euro 13.000.000, mediante rimborso del 
 capitale e corrispondente riduzione del valore nominale delle n. 
 168.296.523 azioni ordinarie, il tutto a ragione dell'esuberanza dei 
 mezzi propri rispetto alle esigenze aziendali. 
 
      Possono partecipare all'assemblea gli azionisti che, almeno 
 cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, abbiano 
 effettuato a norma di legge il deposito delle azioni presso gli 
 uffici della societa' in Milano, via Cesare Cantu' n.3. 
 
     Milano, 4 aprile 2002 
 
                  Un Consigliere di Amministrazione:                  
                       Dott. Luigi Giancaspero                        
                                                                      
M-3009 (A pagamento).