I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e 
 ordinaria presso la sede sociale in Milano, via Chiese n. 74, per il 
 giorno 30aprile 2004 alle ore 10, in prima convocazione, ed 
 occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 14 maggio 2004, 
 alle ore 15, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       Adozione del nuovo testo di statuto ai sensi del decreto 
 legislativo n. 6/2003 di riforma del diritto societario. 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 
 2003, della relativa relazione sulla gestione e delibere inerenti e 
 conseguenti; 
     2. Nomina dei componenti del Collegio sindacale; 
     3. Varie ed eventuali. 
                                                                      
      Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare 
 le azioni almeno cinque giorni prima dell'assemblea presso le casse 
 sociali, o presso un Istituto di Credito autorizzato. 
              Il presidente ed amministratore delegato:               
                        dott. Luigi Ronchetti                         
                                                                      
M-3009 (A pagamento).