Gli azionisti della societa' sono convocati in assemblea 
 ordinaria che si terrà presso la sede della società Artemis 
 International S.p.a. in viale Monza n. 259 - 20126 Milano, in prima 
 convocazione per il giorno 27 aprile 2001 alle ore 14 ed occorrendo 
 in seconda convocazione per il giorno 7 maggio 2001 stesso luogo e 
 stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
       1. Approvazione del bilancio chiuso il 31 dicembre 2000, 
 delibere ai sensi art. 2364 del Codice civile; 
       2. Nomina dei nuovi amministratori, delibere ai sensi art. 2383 
 del Codice civile; 
       3. Nomina del nuovo Collegio sindacale, delibere ai sensi art. 
 2400 del Codice civile; 
       4. Compensi ai nuovi amministratori, delibere ai sensi art. 
 2389 del Codice civile; 
       5. Compensi del Collegio sindacale, delibere ai sensi art. 2402 
 del Codice civile; 
       6. Erogazione di un prestito straordinario ai dipendenti e agli 
 amministratori della societa'; 
     7. Varie ed eventuali. 
 
 
      Per l'intervento in assemblea valgono le disposizioni di legge e 
 di statuto. 
 
     Milano, 3 aprile 2001 
 
                     Artemis International S.p.a.                     
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                             Carlo Boldi                              
                                                                      
M-3015 (A pagamento).