L'assemblea ordinaria e straordinaria della societa' e' 
 convocata presso la sede sociale in Milano, via Santa Tecla n. 3, in 
 prima convocazione per il giorno 30aprile2001 alle ore10 ed 
 occorrendo in seconda convocazione per il giorno 4maggio2001 stesso 
 luogo et ora, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre2000, relazione 
 sulla gestione, relazione del Collegio sindacale; 
     2. Destinazione del risultato; 
     3. Nomina del nuovo Organo amministrativo; 
     4. Nomina del nuovo Collegio sindacale e del relativo compenso; 
       5. Compenso all'amministratore delegato signor Dario Gianandrea 
 Ferrari. 
                                                                      
    Parte straordinaria: 
     Conversione del capitale sociale in Euro e modalita' relative. 
                                                                      
    Deposito delle azioni ai sensi di legge. 
     Milano, 2 aprile 2001 
                        Intercos Italia S.p.a.                        
                     Il presidente: Nadia Avalle                      
                                                                      
M-3018 (A pagamento).