I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria in Milano, via Brera n. 6 per il giorno 30 aprile 2004, 
 alle ore 10,30, in prima convocazione, e per il giorno 7 maggio 2004, 
 alla stessa ora e nello stesso luogo, in seconda convocazione, per 
 discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2003 - 
 composto dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota 
 integrativa, relazione sulla gestione e relazione del Collegio 
 sindacale; 
     2. Varie ed eventuali. 
 
    Parte straordinaria: 
       Adozione di un nuovo testo di statuto onde adeguarlo alla nuova 
 normativa, fermi restando gli elementi essenziali quali 
 denominazione, capitale sociale, oggetto, durata e scadenza degli 
 esercizi. 
 
      Avranno diritto ad intervenire e votare gli azionisti iscritti 
 nel libro soci almeno cinque giorni prima della data dell'assemblea e 
 che abbiano depositato le proprie azioni ai sensi di legge presso la 
 societa'. 
 
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                        avv. Marco G. Brescia                         
                                                                      
M-3021 (A pagamento).