Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 lo studio del notaio Folco Schiavo in Milano, corso Venezia n. 37, in 
 prima convocazione il giorno 30 aprile 2004, alle ore 12.00 e, 
 occorrendo in seconda convocazione nello stesso luogo il giorno 14 
 maggio 2004, alle ore 11, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2003 e dei relativi 
 allegati. 
 
    Parte straordinaria: 
       2. Provvedimenti ai sensi degli artt. 2446/2447 del Codice 
 civile; 
     3. Delibere conseguenti ed inerenti. 
 
      Potranno intervenire all'assemblea, sia in prima che in seconda 
 convocazione, gli azionisti che abbiano depositato ai fini di legge 
 le loro azioni almeno cinque giorni prima di quello fissato per 
 l'adunanza presso le casse sociali. 
 
     Milano, 5 aprile 2004 
 
                Il presidente del Collegio sindacale:                 
                           Giorgio Galeazzi                           
                                                                      
M-3025 (A pagamento).