Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      Gli azionisti della Exilles Sgr p.A. sono convocati in assemblea 
 ordinaria in Milano, presso la sede sociale, in via Cesare Cantu' n. 
 1, alle ore 15,30 di lunedi' 29 aprile 2002, in prima convocazione ed 
 eventualmente, in seconda convocazione, lunedi' 6 maggio 2002 nello 
 stesso luogo ed alla stessa ora, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
     1) Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile; 
       2) Conferimento dell'incarico alla societa' di revisione ai 
 sensi dell'art. 159 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
       3) Deliberazioni ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 
 18 dicembre 1997, n. 472. 
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che siano 
 iscritti a libro soci ai sensi delle norme vigenti di legge e 
 regolamentari. 
     Milano, 28 marzo 2002 
         Il vice presidente del Consiglio d'Amministrazione:          
                           Aldo Marco Maggi                           
                                                                      
M-3029 (A pagamento).