I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 la Grekor S.p.a. in Milano, via Romolo Bitti n. 34 in prima 
 convocazione per il giorno 30 aprile 2004 alle ore 11,30 ed 
 occorrendo in seconda convocazione per il giorno 3 maggio 2004 stessa 
 ora e luogo per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Relazione sulla gestione sul bilancio chiuso al 31 dicembre 
 2003; 
       2. Relazione del Collegio sindacale sul bilancio chiuso al 31 
 dicembre 2003; 
     3. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2004; 
     4. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
     5. Cariche sociali; 
       6. Emolumento presidente Consiglio di amministrazione e 
 amministratore delegato; 
       7. Sanzioni amministrative e tributarie: deliberazioni ai sensi 
 dell'art. 11, sesto comma, decreto legislativo n. 472/1997; 
     8. Varie ed eventuali. 
 
      Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare 
 le relative azioni presso la sede della societa' almeno cinque giorni 
 prima dell'assemblea. 
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         dott. Oscar Staffoni                         
                                                                      
M-3029 (A pagamento).