Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I soci della Olympia Publifoto S.p.a. sono convocati in 
 assemblea ordinaria e straordinaria in Milano, via Cesare Cantu' n. 
 1, il 30 aprile 2002 alle ore 16, in prima convocazione ed 
 eventualmente, in seconda convocazione il giorno 8 maggio 2002 nello 
 stesso luogo ed alla stessa ora, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1) Approvazione bilancio al 31 dicembre 2001 e delibere 
 conseguenti; 
       2) Nomina nuovo organo amministrativo e determinazione dei 
 relativi compensi. 
 
    Parte straordinaria: 
       1) Modifiche articoli 1), 2), 3), 5), 6), 7), 8), 13), 17), 
 19), 20) e 34) dello statuto sociale; 
     2) Adozione nuovo testo di statuto. 
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che siano 
 iscritti a libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato 
 per l'assemblea e quelli che abbiano provveduto nel medesimo termine 
 al deposito delle azioni, se al portatore, presso la sede sociale. 
     Milano, 2 aprile 2002 
                 p. Il Consiglio di Amministrazione:                  
                          Fabrizio Chiarini                           
                                                                      
M-3032 (A pagamento).