I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria 
 presso lo studio notarile del dott. Sergio Todisco, via Mercalli n. 
 14 - Milano, in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2004 a 
 seguire l'assemblea ordinaria gia' convocata per le ore 7, per 
 discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Provvedimenti ex art. 2446 del Codice civile; Delibere 
 necessarie e conseguenti; 
       2. Adeguamento statuto alle nuove norme societarie previste dal 
 decreto legislativo n. 6/03; 
     3. Varie ed eventuali. 
 
      L'eventuale seconda convocazione e' indetta per il giorno 20 
 maggio 2004, stesso luogo, a seguire l'assemblea ordinaria gia' 
 convocata per le ore 10,30. 
      Per l'intervento all'assemblea valgono le norme di statuto e di 
 legge vigenti. 
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                       Guido Duccio Castellotti                       
                                                                      
M-3033 (A pagamento).